Американские власти продолжают свою борьбу с инсайдерской торговлей цифровыми активами. Издание The New York Times пишет, что федеральная прокуратура Нью-Йорка обвиняет трёх человек в мошенничестве с применением инсайдерской торговли криптовалютой. В числе обвиняемых бывший сотрудник биржи Coinbase Ишана Вахи. По словам прокурора, подобные обвинения официально выдвигаются впервые.
Как и сопутствующем гражданском деле Комиссии по ценным бумагам и биржам, прокуратура утверждает, что Вахи поделился закрытыми данными о будущих списках активов со своим братом Нихилом Вахи и другом его брата Саммером Рамани. Обмен информацией происходил минимум с июня 2021 года по апрель нынешнего года. Она помогла участникам купить активы перед тем, как листинг на бирже поднял цену на них. Дальше они продали активы и извлекли прибыль. По сведениям SEC, приобретение 25 или более активов дало чистую прибыль более $1,1 млн.
Coinbase в апреле начала внутреннее расследование в ответ на пост в Твиттере о необычной торговой активности. Ишан Вахи забронировал рейс в Индию перед тем, как Coinbase должна была опросить его. В итоге он и его брат были арестованы в Сиэтле. Рамани остаётся на свободе и скорее всего находится в Индии.
Адвокаты Вахи говорят о невиновности клиента и о том, что он будет «решительно» отрицать обвинения. Coinbase передала информацию Министерству юстиции и уволила Вахи по причине политики «нулевой терпимости» к подобной деятельности.
Это не самый крупный связанный с криптовалютами инцидент. Кредитная фирма BlockFi недавно заплатила $100 млн для урегулирования связанных с ценными бумагами нарушений. Мессенджеру Telegram пришлось вернуть инвесторам $1,2 млрд за свои нарушения. Нынешний случай можно считать предупреждением. Правительство США даёт понять, что мошенничество незаконно независимо от того, происходит оно «в блокчейне или на Уолл-стрит».
Подписывайтесь на T4S.TECH в Telegram. Публикуем новости, обзоры и забавные факты о технологиях.
